Monitoreo
Nuestro servicio de monitoreo continuo ofrece a las empresas una imagen clara del rendimiento de su programa de cumplimiento normativo. Busca generar evidencia de que la empresa está haciendo todo lo posible para prevenir la corrupción.
¿Cómo funciona?
Pruebas mensuales para generar evidencias.
Alertas de desviaciones o brechas detectadas mes a mes.
Seguimiento por de cada área de la empresa.
Reuniones con el directorio para presentar informes.
Nuestro sistema de supervisión se adapta a las políticas y procedimientos y tamaño de cada empresa.
ENTREGABLES
Informes
Cada seis meses emitiremos informes que resumirán el historial de cumplimiento del programa de compliance de la empresa.
Esto incluye un resumen de todas las pruebas realizadas durante el semestre y los cambios en las políticas o controles, si los hubiera.
NUESTRA PLATAFORMA
Se utiliza directamente en las áreas que tienen un mayor riesgo de ocurrencia de delitos, como el soborno, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras prácticas contrarias a la integridad empresarial, y que están sujetas a normas o reglamentos internacionales.
La plataforma permite un seguimiento continuo de todas sus filiales desde cualquier parte del mundo.
BLOCKCHAIN
La plataforma de BH Compliance sella toda la información con Blockchain, lo que permite asegurar la integridad de la data en caso de ser necesario su uso.
