Chile
Ley de Delitos Económicos (N°23.393)
¿En qué consiste?
La Ley 20.393, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado y empresas del estado, por los siguientes delitos:
2009
- Cohecho Nacional o Extranjero
- Lavado de Activos
- Financiamiento del Terrorismo
2016
- Receptación
2018
- Soborno entre particulares
- Apropiación Indebida
- Administración Desleal
- Negociación Incompatible
2019
- Delito de Contaminación de Aguas
- Comercialización de Productos Vedados
- Pesca Ilegal de Recursos del Fondo Marino
- Procesamiento, almacenamiento o utilización de recursos escasos
2020
- Inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.
2022
- Delitos Ley sobre Control de Armas. Ley N°17. 798
- Delito de Trata de Personas
- Ataque a la integridad de un sistema informático
- Acceso ilícito
- Interceptación ilícita
- Ataque a la integridad de los datos informáticos
- Falsificación informática
- Receptación de datos informáticos
- Fraude informático
- Abuso de dispositivos
- Sustracción de Madera (sustracción o tenencia ilegítima)
- Falsificación o uso malicioso de documentos falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera de manera ilícita.
Las personas jurídicas son responsables por los delitos señalados con anterioridad, que fueren cometidos directa o inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus trabajadores, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión.
Se considera que se ha cumplido con los deberes de dirección y supervisión cuando con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir tales ilícitos.
El Modelo de Prevención de Delitos, deberá contener al menos los siguientes elementos:
Designación de un Encargado de Prevención de Delitos
Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención de Delitos
Establecimiento de un Sistema de Prevención de Delitos
Supervisión del Sistema de Prevención
