Los invitamos el día miércoles 16 de marzo al webinar “Lavado de activos, más cerca de lo que pensamos”

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El lavado de activos es un delito que parece lejano, porque generalmente se relaciona al crimen organizado, sin embargo, es importante entender que los riesgos van más allá y las posibilidades de que las empresas se vean involucradas directa o indirectamente es cierta.

Con el objetivo de concientizar sobre este riesgo que va en aumento, BH Compliance y FIBA, los invitan al webinar, que se realizará el miércoles 16 de marzo a las 10.00 hrs. Chile, 09.00 hrs. EE.UU. (EST) y 08.00 hrs. Perú.

Contaremos con un destacado panel compuesto por Sergio Espinosa, Director de UIF Perú y Ex Presidente de Gafilat; Daniel Gutiérrez, Vice President & BSA Manager de Ocean Bank; Guillermo Horta, Global Head & Chief Anti- money laundering Officer de Scotiabank y Susana Sierra, CEO de BH Compliance.

Los esperamos!