Nuestro Director de Legal y Compliance,Francisco Bilbao, participó como panelista en la conversación «Compromisos del Plan Nacional y Nuevos Desafíos Regulatorios: ¿Dónde priorizar la inversión para un cumplimiento integral?», junto al Director de Ética y Cumplimiento Regulatorio de Walmart, Felipe Volante, y al Gerente de Compliance, Riesgo y Auditoría de SQM, Alberto Llona.
El panel fue moderado por Adrián Sánchez, Market Planning Regional Director de LexisNexis Risk Solutions, en el marco del evento «Preparándose para el nuevo panorama regulatorio: Inversión Inteligente, Ley 21.595 y el Plan Nacional ALD/FT», organizado por la misma entidad.
Aalgunos puntos mencionados en el panel y que pueden ayudar a las organizaciones a enfrentar los desafíos del nuevo entorno regulatorio:
- Conocer en profundidad la empresa y sus procesos permite detectar áreas de riesgo con mayor precisión.
- Mantener la información actualizada sobre terceros es clave para una gestión de riesgos efectiva.
- Identificar, revisar y actualizar periódicamente conflictos de interés, fortalece la transparencia interna.
- La generación de evidencia es esencial para “contar la historia” del cumplimiento de la empresa.
A través de estas recomendaciones, las empresas no solo podrán cumplir con las normativas, sino que también protegerse y prevenir posibles riesgos que podrían comprometer su integridad y reputación.
