Medimos la efectividad de los programas de compliance
Somos evaluadores terceros independientes, nos dedicamos exclusivamente al monitoreo de Programas de Compliance, por lo que no asesoramos a las empresas.
DOS PRODUCTOS EN UNO
ES UN SEGURO PARA LA EMPRESA
- Genera evidencia del cumplimiento del programa de compliance a través de auditorías reales.
- Reportes que permiten demostrar el cumplimiento corporativo de la empresa ante cualquier autoridad, si es necesario.
- Entrega de informes cada 6 meses.
- Certifica el cumplimiento de buenas prácticas.
- Asegura la integridad de la evidencia con Blockchain.
ES UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN
- Dashboard que permite gestionar el compliance.
- Sistema semáforo (verde, amarillo y rojo).
- Involucra todas las áreas de la empresa.
- Emite alertas en tiempo real.
- Permite administrar las áreas que no están cumpliendo.
- Coordina Planes de Acción.
- Visualiza todas las filiales.
BENEFICIOS
Fortalece la gestión de riesgos dando tranquilidad al Directorio y la Alta Administración
Gestiona el Compliance permitiendo acceder a un dashboard con todos los procesos de la empresa y sus filiales
Ahorro de tiempo y eficiencia del equipo, permitiéndoles trabajar de manera más efectiva
Une el programa de compensación al cumplimiento del programa de Compliance
CONOCE NUESTRA METODOLOGÍA
Set Up
En esta etapa, se busca indicar el nivel de adecuación del programa de compliance, evidenciando el grado de cumplimiento y la mitigación de riesgos, permitiendo cerrar posibles brechas que puedan existir.
Monitoreo Continuo
Entrega una imagen clara del funcionamiento del programa de compliance, generando evidencia de que la empresa está haciendo todo lo posible para prevenir la corrupción.
MÓDULOS
Para facilitar la tarea de ver qué delitos aplican a la empresa según su giro, BH Compliance los organizó en módulos.
- Fraude y corrupción económica
- Delitos informáticos
- Libre competencia
- Delitos tributarios
- Laborales y de seguridad social (RR.HH.)
- Delitos ambientales (aire, tierra, agua)
- Sociedad Anónima
- Epidemia y Catástrofe
- Procedimiento concursal
- Laborales: contra la integridad física
- Bancos
- Seguros
- AFP
- Isapres
- Joyerías
- Mercado capitales
- Bienes (primera necesidad)
- Construcción
- Aduana/Comercio internacional
- Casas de Préstamo
- Telecomuicaciones
- Juegos de azar
- Control de armas
- Almacenaje
- Farmacéutica
- Forestal
- Pesca y acuicultura
- Caza
- Minería
- Terrirorio antártico
- Sustancia y residuos peligrosos
- Manejo de animales
- Aguas
PLATAFORMA PARA GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL COMPLIANCE
Permite a los Compliance Officers y al equipo de Compliance organizar y/o complementar su rol de supervisión interna.
Facilita el monitoreo continuo de la empresa y sus filiales en cualquier parte del mundo.
Ofrece un panorama completo de la efectividad del programa de Compliance.
Medio seguro para traspaso de evidencia entre la empresa y BH Compliance.
Responsabiliza a las áreas en la mantención efectiva de sus procesos.
Se adapta a la realidad de cada empresa o grupo empresarial.
LEY DE DELITOS ECONÓMICOS (LEY N°21.595)
¿Qué exige la ley?
Orientados al giro de la compañía y que sirvan
para prevenir y detectar los riesgos
originados producto de su actividad. Podrán
eximir de responsabilidad penal a la
empresa, mientras no hayan favorecido o
facilitado la perpetración del delito.
Se espera que un MPD considere el
monitoreo continuo de sus programas por un
tercero, para con ello generar evidencia de
que se cumple con sus políticas y/o
procedimientos. Este cambio se hará efectivo
desde septiembre de 2024.
¿Cuál es nuestra mirada?
Llamado a la calma
- El trabajo del MPD no pierde vigencia, sigue siendo esencial.
- Enfócate en tu giro, no todos los delitos aplicarán a la empresa.
- Realiza un monitoreo continuo y genera de evidencia.
- No hay que crear todo desde cero, labor integrativa de las áreas de la empresa.
Preguntas Frecuentes
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